董事會(huì )戰略委員會(huì )

職責：為適應公司戰略發(fā)展需要，增強公司核心競爭力，確定公司發(fā)展規劃，健全投資決策程序，加強決策科學(xué)性，提高重大投資決策的效益和決策的質(zhì)量，完善公司的治理結構，公司特設立董事會(huì )戰略委員會(huì )，其主要負責對公司長(cháng)期發(fā)展戰略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。

人員組成：袁征為主任委員，于成磊、王正民為戰略委員會(huì )委員。

董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )  

職責：為建立健全公司董事、高級管理人員的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理結構，公司特設立董事會(huì )薪酬與考核委員會(huì )，其主要負責制定公司董事、高級管理人員的考核標準并進(jìn)行考核，負責制定、審查公司董事、高級管理人員的薪酬政策與方案。

人員組成：魯旭波為主任委員，代明、于成磊及張崢為薪酬與考核委員會(huì )委員。

董事會(huì )提名委員會(huì )  

職責：為規范和完善公司董事、高級管理人員的產(chǎn)生，優(yōu)化董事會(huì )及經(jīng)營(yíng)管理層的組成，完善公司法人治理結構，公司特設立董事會(huì )提名委員會(huì )，其主要負責對公司董事和高級管理人員的人選、選擇標準和程序進(jìn)行選擇并提出建議。

人員組成：魯旭波為主任委員，代明、袁征及李明文為提名委員會(huì )委員。

董事會(huì )審計委員會(huì )  

職責：為強化和規范公司董事會(huì )決策功能，做到事前審計、專(zhuān)業(yè)審計，確保董事會(huì )對經(jīng)理層的有效監督，完善公司法人治理結構，公司特設立董事會(huì )審計委員會(huì )，其主要負責公司內、外部審計的溝通、監督和核查工作。

人員組成：于成磊為主任委員，袁征及李明文為審計委員會(huì )委員。